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      天瑞儀器2022年*次臨時股東大會決議公告

      來源: 江蘇天瑞儀器股份有限公司 >> 進入該公司展臺 2022/03/10 09:56:59 已瀏覽:
      導讀:天瑞儀器:2022年*次臨時股東大會決議公告

       江蘇天瑞儀器股份有限公司          2022 年*次臨時股東大會決議公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。    特別提示:    1、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更議案情形;    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形;    3、根據《深圳證券交易上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的規定,股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者的表決應當單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。    一、會議召開和出席情況    (一)會議召開情況    1、會議召開的時間:    (1)現場會議時間:2022 年 3 月 7 日(星期一)下午 15:00    (2)網絡投票時間:    ①通過深圳證券交易交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022 年 3 月7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;    ②通過深圳證券交易互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2022年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。    2、現場會議召開地點:昆山市玉山鎮園西路 1888 號天瑞大廈八樓會議室。    3、會議召開方式:本次股東大會采取網絡投票和現場表決相結合的方式召開。    4、會議召集人:公司董事會   5、會議主持人:董事長劉召貴先生  6、會議召開的合法性及合規性:經公司第五屆董事會第五次(臨時)會議審議通過,決定召開 2022 年*次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。  (二)會議出席情況  1、出席會議體情況  出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委托代表人數共6 人,代表股份數量 167,865,996 股,占公司有表決權股份數的 33.7765%。  其中:出席現場會議的股東及股東授權委托代表人數共 2 人,代表股份數量167,850,196 股,占公司有表決權股份數的 33.7733%;通過網絡投票出席會議的股東人數共 4 人,代表股份數量 15,800 股,占公司有表決權股份數的0.0032%。  2、出席會議的中小股東情況  出席本次股東大會現場會議和網絡投票的中小股東或中小股東授權委托代表人數共 4 人,代表股份數量 15,800 股,占公司有表決權股份數的 0.0032%。  其中:出席現場會議的股東及股東授權委托代表人數共 0 人,代表股份數量0 股,占公司有表決權股份數的 0%;通過網絡投票出席會議的股東人數共 4人,代表股份數量 15,800 股,占公司有表決權股份數的 0.0032%。  3、公司董事、監事及董事會秘書均出席了本次會議;公司副經理李小平先生由于工作原因未能出席本次股東大會,已向董事會提交請假條,其余高級管理人員均列席了本次會議;上海市廣發律師事務李偉一和閉鈺婧律師列席了本次會議,為本次會議進行見證并出具了法律意見書。  二、議案審議表決情況  本次股東大會議案采用現場表決、網絡投票相結合的方式召開,通過了下列議案:  (一)審議通過《關于擬為控股子公司提供擔保的議案》  現場表決結果:同意 167,850,196 股,反對 0 股,棄權 0 股。  網絡表決結果:同意 11,100 股,反對 4,700 股,棄權 0 股。   表 決 結 果: 同 意 167,861,296 股 , 占 出 席 會 議 有 表 決 權 股 份 數 的99.9972%;反對 4,700 股,占出席會議有表決權股份數的 0.0028%;棄權 0股,占出席會議有表決權股份數的 0%。  其中,中小投資者的投票表決結果:同意 11,100 股,占出席會議中小股東 持 股份 的 70.2532% ;反 對 4,700 股 , 占出 席會 議 中小 股東 持股 份 的29.7468%;棄權 0 股,占出席會議中小股東持股份的 0%。  該項議案屬于“特別決議議案”,已經出席會議的有股東及股東授權委托代表持表決權股份數的三分之二以上通過。  三、律師出具的法律意見  上海市廣發律師事務李偉一和閉鈺婧律師出席了本次股東大會,進行現場見證并出具法律意見書,認為:公司 2022 年*次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定,會議召集人及出席會議人員的資格合法有效,會議的表決程序、表決結果合法有效。  四、備查文件  1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年*次臨時股東大會會議決議;  2、上海市廣發律師事務出具的《關于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022年*次臨時股東大會的法律意見書》。  特此公告。                       江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會                             二○二二年三月七日

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